AML dla Banku · Pakiet Enterprise

AML w banku pod pełną kontrolą

Jedna aplikacja do nadzoru nad AML w całej instytucji: wiele podmiotów pod opieką AML Officera, automatyczne zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF i aplikacja dopasowana do procedur Twojego banku.

Umów prezentację dla banku Zobacz możliwości →

Pakiet Enterprise w skrócie

Wiele podmiotów, jeden nadzór: Zarządzanie wieloma podmiotami w aplikacji z poziomu AML Officera.
Zgłoszenia do GIIF: Automatyczne zgłaszanie Transakcji Podejrzanych AML do GIIF.
Aplikacja pod Twój bank: Dynamiczne dostosowanie aplikacji GoAML.pl do procesów instytucji.
Wiedza dla pracowników: Spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników banku.

Sprawdzone w bankach spółdzielczych.

40+

list sankcyjnych odpytywanych w jednej weryfikacji

bez limitu

odpytań list sankcyjnych oraz KRS, CEIDG i CRBR w Enterprise

20 godz.

konsultacji on-line z Koordynatorem AML w pakiecie

AML Officer

funkcję może pełnić Koordynator GoAML.pl

Co dostaje bank w pakiecie Enterprise

Aplikacja, dokumenty, weryfikacja klientów i wsparcie Koordynatora AML w jednym pakiecie. Zakres dopasowujemy do Twojej instytucji.

🏛️

Wiele podmiotów w jednej aplikacji

AML Officer zarządza wieloma podmiotami z jednego miejsca, bez rozproszonych plików i dokumentów.

📨

Zgłoszenia do GIIF

Transakcje podejrzane analizujesz w Rejestrze Transakcji, a zgłoszenia do GIIF są przekazywane automatycznie.

🧩

Aplikacja dopasowana do banku

Dynamicznie dostosowujemy aplikację GoAML.pl do procesów i wymagań Twojej instytucji.

🔍

Weryfikacja klienta bez limitów

Odpytania ponad 40 list sankcyjnych oraz rejestrów KRS, CEIDG i CRBR bez ograniczeń ilościowych.

🎓

Szkolenia dla pracowników

Spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników oraz dostęp do platformy e-learningowej.

👥

Koordynator AML i AML Officer

Do 20 godzin konsultacji on-line, a funkcję AML Officera może pełnić Koordynator GoAML.pl.

Narzędzia dla działu compliance

Audyt, dokumenty i rejestry w jednym miejscu. Zobacz, na czym pracuje AML Officer w GoAML.pl.

🧭

Audyt AML on-line

Kreator prowadzi krok po kroku przez obowiązki ustawy, a Koordynator AML pomaga przejść audyt wdrożeniowy.

Audyt wdrożeniowy

Identyfikacja instytucji obowiązanej Gotowe
Ocena ryzyka AML Gotowe
Procedury i instrukcja wewnętrzna W toku
Szkolenie i certyfikat Dalej

Ilustracja przykładowego przebiegu audytu.

📄

Generator dokumentów

Po audycie otrzymujesz komplet dokumentów AML i RODO, aktualizowany do aktualnego stanu prawnego w ramach licencji rocznej.

Dokumenty po audycie

Wewnętrzna Instrukcja AML i RODO Gotowy
Dokumenty powołania Koordynatora AML Gotowy
Ankieta Identyfikacyjna Gotowy
Ankieta PEP Gotowy
Ocena ryzyka AML Gotowy

Przykładowe dokumenty z kompletu wdrożeniowego.

🔥

Ocena ryzyka AML i RODO

Autorski system GoAML przeprowadzi analizę ryzyka i przygotuje gotowy dokument.

💰

Rejestr transakcji

Elektroniczny Rejestr Transakcji Podejrzanych: analizujesz transakcje i zgłaszasz je do GIIF.

📢

Sygnaliści

Gotowy mechanizm obsługi zgłoszeń sygnalistów z zachowaniem pełnej anonimowości.

Umów prezentację dla banku

Zaufali nam

Z GoAML.pl korzystają banki spółdzielcze

Pakiet Enterprise

Cena zależy od liczby podmiotów, użytkowników i zakresu dopasowania aplikacji, dlatego wyceniamy indywidualnie po krótkiej rozmowie.

Najpopularniejszy

ENTERPRISE

Rozwiązanie dla banków i dużych, wielopodmiotowych organizacji.

Wycena indywidualna

Licencja na system GoAML.pl (RODO+AML) na 12 miesięcy
Nieograniczona liczba Audytów AML
Audyt wdrożeniowy AML on-line z Koordynatorem AML
Pełen zestaw dokumentów AML
Zarządzanie wieloma podmiotami w aplikacji GoAML.pl (AML Officer)
Automatyczne zgłaszanie Transakcji Podejrzanych AML do GIIF
Dynamiczne dostosowanie aplikacji GoAML.pl
Odpytanie List Sankcyjnych oraz baz KRS, CEIDG i CRBR bez ograniczeń
System do Monitoringu Transakcji AML
Elektroniczny formularz on-line obsługi Sygnalistów AML
Spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników
Dokumenty RODO oraz weryfikacja w angielskiej wersji językowej
Pełnienie funkcji AML Officer przez Koordynatora GoAML.pl
Konsultacje on-line z Koordynatorem AML - 20 godzin

Zapytaj o wycenę

Najczęstsze pytania banków

Tak. Pakiet Enterprise umożliwia zarządzanie wieloma podmiotami w jednej aplikacji z poziomu AML Officera.

Transakcje analizujesz w Rejestrze Transakcji Podejrzanych. W pakiecie Enterprise zgłoszenia do GIIF są przekazywane automatycznie.

Tak. W pakiecie Enterprise dynamicznie dostosowujemy aplikację GoAML.pl do procesów i wymagań instytucji.

Tak. Pakiet obejmuje spersonalizowane szkolenie on-line AML dla pracowników oraz dostęp do platformy e-learningowej.

Tak, w gronie klientów są banki spółdzielcze. Ich logotypy znajdziesz w sekcji „Zaufali nam”.

Tak. Umów prezentację on-line, zajmie nam to nie więcej niż 30 minut.

Zobacz GoAML.pl na przykładzie procesów banku

Umów prezentację on-line. Pokażemy aplikację i odpowiemy na pytania AML Officera. Zajmie nam to nie więcej niż 30 minut.

Umów prezentację

Porozmawiajmy o AML w Twoim banku

Zostaw dane, odezwiemy się, żeby umówić prezentację.

Kontakt

BeUsable Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

kontakt@goaml.pl

tel: +48 585 636 765